Алматыда халықаралық компания болып жасырынған ірі қаржы пирамидасы әшкереленді.
Алматыда Канада, Гонконг және Ұлыбритания атынан тіркелген халықаралық инвестициялық компания болып жасырынған ірі қаржы пирамидасының жолы кесілді. Қаржылық мониторинг агенттігінің хабарлауынша, алаяқтар азаматтарға криптовалюта арқылы инвестиция салып, күн сайын жоғары табыс табуға уәде берген.
Алаяқтық схемасы қалай жұмыс істеді?
Алаяқтардың схемасы классикалық қаржы пирамидасының принциптеріне негізделген. Олар сенімге кіру үшін келесідей әдістерді қолданған:
- Жоғары табыс уәдесі: Қатысушыларға күн сайын 0,5%-дан 1,5%-ға дейін тұрақты кіріс кепілдігін берген.
- Кіру шарттары: Пирамидаға мүше болу үшін азаматтар арнайы реферальды сілтеме арқылы тіркеліп, криптовалюта әмиянына 20 доллардан 10 000 долларға дейін (USDT) қаражат аударуы қажет болған.
- Жаңа салымшылар есебінен төлем: Шын мәнінде, салынған қаражат ешқандай инвестицияға жұмсалмаған. Төлемдер тек пирамидаға жаңадан тартылған адамдардың ақшасы есебінен жүргізіліп отырған.
Сенімге кіру тактикасы және жарнама
Қатысушыларды көбірек тарту және заңды инвестициялық қызметтің кейпін жасау үшін күдіктілер белсенді жарнама жүргізген. Олар Алматыда кеңселер жалдап, түрлі презентациялар мен конференциялар ұйымдастырған. Сонымен қатар, арнайы Telegram-арна ашып, онда тұрақты түрде жоғары табыс пен инвестициялардың қауіпсіздігі туралы бейнематериалдар жариялап, адамдарды сендіруге тырысқан.
Келтірілген залал және істің нәтижесі
Құқық қорғау органдарының дер кезінде араласуының арқасында пирамиданың қызметі тоқтатылып, оған 30 азаматтың тартылғаны анықталды. Олардың салған жалпы қаражаты 89 миллион теңгеден асады. Қазіргі таңда қылмыстық іс сотқа жолданды.
Қаржы пирамидаларымен күрес жалғасуда
Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидаларының жолын кесу бойынша жүйелі жұмыстарды жалғастырып жатқанын хабарлады. 2025 жылдың басынан бергі статистика:
- 31 қаржы пирамидасына қатысты 90 сотқа дейінгі тергеу аяқталды.
- Салымшыларға 7 млрд теңге көлеміндегі залал өтелді.
- Жалған инвестициялық жобалар туралы ақпарат таратқан 14 мыңнан астам интернет-ресурс бұғатталды.
- Instagram мен Telegram платформаларында 535 мыңға жуық қатысушысы бар 100-ден астам заңсыз чат жабылды.
