Еліміздің қаржылық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, көлеңкелі экономикаға қарсы тұру және криптовалюта нарығын құқықтық реттеу бағытында маңызды жедел-тергеу амалдары жүзеге асырылды.
Батыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті цифрлық активтер айналымы саласында заңсыз кәсіпкерлік қызметпен айналысқан аймақ тұрғынына қатысты жүргізілген тергеу амалдарын толықтай аяқтады. Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) аймақтық бөлімшесі таратқан ресми ақпаратқа сүйенсек, бұл заңсыз әрекет еліміздің заңнамалық талаптарын өрескел бұзу арқылы жүзеге асырылған.
Көлеңкелі айырбас схемасы және қаржы пирамидасымен байланыс
Департаменттің баспасөз қызметі мәлімдегендей, күдікті заң аясында міндетті мемлекеттік тіркеусіз және құзырлы органдардың арнайы лицензиясынсыз цифрлық активтермен (криптовалютамен) операциялар жасау арқылы жүйелі түрде табыс табу схемасын құрған.
Оның қылмыстық схемасының басты ерекшелігі — заңсыз қаржылық құрылымдармен тығыз байланысында болды. Ол өзінің көлеңкелі қызметі барысында «Imrat Group» деп аталатын қаржы пирамидасының салымшыларынан түскен аса ірі көлемдегі ақшалай қаражатты қабылдап, оны криптовалютаға айырбастап отырған. Содан кейін бұл цифрлық активтерді заңсыз ұйымдастырушылардың жасырын криптоәмияндарына аударып, қылмыстық кірістерді заңдастыруға (ізін жасыруға) көмектескен.
155 миллион теңгелік айналым және мүлікті тәркілеу
Тергеу барысында анықталғандай, бұл тұлға тек қаржы пирамидасымен шектелмей, басқа да жеке тұлғалардан цифрлық активтерді заңсыз сатып алу-сату үшін қолма-қол және электронды ақшалай қаражат қабылдап келген. Заңсыз әрекеттің негізгі қаржылық және құқықтық көрсеткіштері:
Күдіктінің іс-әрекетінің нәтижесінде цифрлық активтерді заңсыз өткізу бойынша жасалған операциялардың жалпы сомасы 155 миллион теңгені құрады;
Болашақта материалдық шығынды өтеу және тәркілеуді қамтамасыз ету мақсатында, істі тергеу барысында күдіктіге тиесілі жалпы құны 57 миллион теңге болатын жылжымайтын мүліктері (үйлері) мен автокөлігі сот қаулысымен бұғатталып, тыйым салынды.
Ведомство өкілдері Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 201-бабына (Сотқа дейінгі тергеп-тексеру деректерін жария етуге жол бермеу) сәйкес, тергеу мүддесіндегі өзге де маңызды ақпараттар мен жеке деректер жария етуге жатпайтынын хабарлады.
Қаржылық мониторинг органдары елімізде АХҚО (Астана халықаралық қаржы орталығы) платформасынан тыс жерде, арнайы рұқсатсыз және лицензиясыз цифрлық активтерді айырбастау операцияларымен айналысу қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын қатаң ескертеді.
Алматыда 2 000-ға жуық түлек ҰБТ-дан бас тартты — jananews.kz
